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利具有安全距离源铝业：2012年年度股东大会的法律意见书

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关于吉林利源铝业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见在视察漏油时书

(2013)吉济律股字第9号致:吉林利源铝业股份有限公司

吉林济维律师事务所(以下简称 本所 )接受吉林利源铝业股份有限公司(以下简称 公司 )的委托,指派律师陈怀宇、赵文有出席公司2012年年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《吉林利源铝业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2013年3月12日在《中国证券报》和巨潮资讯站刊登了《吉林利源铝业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》),公司董事会于2013年3月13日在《中国证券报》和巨潮资讯站刊登了《吉林利源铝业股份有限公司关于2012年年度股东大会通知更正的公告》(以下简称《更正公告》)。

本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式。现场股东大会于2013年4月2日下午13:30在公司三楼会议室如期召开,召开的时间、地点与召开股东大会通知及更正公告中列明的事项一致,会议由公司董事长王民先生主持。络投票时间为2013年4月1日至2日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的时间为2013年4月2日交易日上午9:30-这样便可得到撕裂强度值11:30,下午13::00;通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的时间为2013年4月1日下午15:00至2013年4月2日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书,现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计17人,代表股份79,277,300股,占公司总股本的42.3490%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东或其合法太原授权的委托代理人,上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

根据深圳证券信息有限公司统计,并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认,在络投票时间内通过络投票系统参与本次股东大会络投票的股东共计36人,代表股份21,859,360股,占公司总股本的11.6770%。

经本所律师审查,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序

经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票和络投票相结合的方式,公司合并统计了现场投票和络投票,并当场公布表决结果通过了本次股东大会以下全部议案:

1、关于《2012年度董事会工作报告的议案》

2、关于《2012年度监事会工作报告的议案》

3、关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》

4、关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》<有线电视/p>

5、关于《公司2012年度利润分配的议案》

6、关于《公司2013年年度财务预算报告的议案》

7、关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

8、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本次股东大会审议事项与股东大会通知及更正公告中列明的事项完全一致。本所有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(本页以下无正文)(本页无正文,为《关于吉林利源铝业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》欧式插座签署页)

吉林济维律师事务所见证律师:陈怀宇

(盖章)(签字)

负责人:陈怀宇见证律师:赵文有

(签字)(签字)

2013年4月2日

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